证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2022-044
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十三次会议通知已于 2022 年 12 月 21 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公
司董事、监事。会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
会议同意公司为控股子公司提供担保，同时董事会授权管理层主持办理相关
担保事宜。详情请见公司同日公告“2022-45”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
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