国机精工股份有限公司
董事会向股东大会报告制度
第一章 总 则
第一条 为维护国机精工股份有限公司股东的合法权益，健
全报告机制，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章和规范性文件以及《国机精工股份有限公司章程》
的规定，特制定本制度。
第二条 董事会向股东大会报告分为定期报告和重大事项
报告，定期报告为年度工作报告。
第三条 年度工作报告一般以书面形式报告，重大事项报告
可以采用书面形式或会议等其他形式报告。
第二章 报告内容
第四条 董事会向股东大会提交年度工作报告，并按照股东
大会要求进行不定期汇报。
第五条 董事会年度工作报告应作为单独议案提交股东大
会进行审议。
第六条 董事会年度工作报告包括但不限于以下内容：
（一）报告期内董事会运行情况，包括董事会、董事会专门
委员会会议召开情况；董事履职情况；董事会决议执行情况等。
（二）报告期内公司总体经营情况，结合公司年度经营计划
和年度财务预算，报告公司重要指标完成情况。主要包括销售收
入、利润总额、净利润、净资产收益率等相关指标完成情况。
（三）报告期内公司发展情况，包括年度重点工作完成情况，
公司发展战略与中长期发展规划的执行情况，董事会或股东大会
批准的重大投资、融资方案、产权转让、并购重组和资本运作等
重大事项；公司未来发展潜力与面临的主要风险等。
（四）董事会关于下一年度主要工作的安排。
（五）股东大会授权事项的执行情况。
（六）董事会认为需要报告的其他事项。
第七条 董事会重大事项报告，由董事会不定期向股东大会
汇报，可通过召集临时股东会的方式进行。重大事项按规定需要
履行信息披露义务的，应履行相应审批程序并就重大事项及其进
展情况履行对外披露程序。
第八条 工作报告的编制应实事求是，全面、具体、客观
反映实际工作。
第三章 附 则
第九条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议批准
之日起执行。
第十条 本制度未尽事宜按《国机精工股份有限公司章程》
及相关规定执行。
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