誉衡药业: 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见

来源:证券之星 2022-12-27 00:00:00
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 哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码:002437      证券简称:誉衡药业       公告编号:2022-086
              哈尔滨誉衡药业股份有限公司
  根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、
                  《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》
                                  (以
下简称“公司章程”)等相关规章制度的有关规定,我们作为哈尔滨誉衡药业股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第六届董事会第二次会
议相关议案发表独立意见如下:
十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;(4)最近三年内受到
中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。
业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得拟聘任的高级管理人员同意。
规定,程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
  因此,我们同意聘任国磊峰先生担任公司总经理;同意聘任刁秀强先生担任
公司执行总经理;同意聘任臧家峰先生、纪作哲先生、周康先生、刘月寅女士、
王然先生担任公司副总经理;同意聘任纪作哲先生担任公司财务负责人;同意聘
任刘月寅女士担任公司董事会秘书。
  特此公告。
                             哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                          独立董事:潘敏、姜明辉、张晓丹
                              二〇二二年十二月二十七日

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