金晶科技 2022 年第二次临时股东大会会议资料
山东金晶科技股份有限公司
金晶科技 2022 年第二次临时股东大会会议资料
金晶科技 2022 年第二次临时股东大会会议议程
时 间：2022 年 12 月 30 日 14:00
投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司 418 会议室
主持人：董事长王刚先生
一、宣读会议须知
二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
三、选举监票人、计票人，检查投票箱
四、审议议案
投票股东类型 是否累计
序号 议案名称
A 股股东 投票
五、股东进行发言提问
六、出席现场会议的股东进行表决
七、统计并宣读表决情况以及会议决议
八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
九、会议结束
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为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会
议事规则，特制定本会议须知：
一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。
二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或
代理人）额外的经济利益。
四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，
公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指
定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。
七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》
为准。
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关于续聘审计机构的议案
各位股东：
公司于 2022 年 12 月 14 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关
于聘请 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审
议，现将具体事项说明如下：
拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）事务所情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，
号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017
年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加
拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财
政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之
一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经
验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4257
人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。
中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报
审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主
要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供
应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市
公司审计客户 124 家。
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基
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金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于
带赔偿责任。截至目前，该案件的案款已全部执行到位，该所已履行了案款。
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近
三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 17 次，未受到过刑事处罚、自律监
管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、31 人次受到监督管
理措施。
（二）项目成员情况
拟签字项目合伙人：何政
拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市
公司审计，2002 年开始在本所执业，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告：
浪潮软件股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、北京高盟新材料股份有限公司
拟签字注册会计师：孔祥勇
拥有注册会计师资质，1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事证券审计
业务，2018 年开始在本所执业，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告：北京
艾力艾互联网科技股份有限公司 2019-2021 年度审计报告，鲁商健康发展股份有
限公司 2021 年度审计报告。2022 年起在江苏爱朋医疗科技股份有限公司担任独
立董事。
拟安排项目质量复核人员：冯发明
拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资
质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册
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会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在
影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
山东金晶科技股份有限公司董事会
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