证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-046
江苏协和电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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一、 监事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通
知已于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2022 年 12 月
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目
实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关
规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司
将募投项目进行延期。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集
资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相
改变募集用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。
同意公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 14,000
万元的闲置募集资金进行现金管理。有效期自公司第三届董事会第六次会议、第
三届监事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
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