证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2022-043
珠海华金资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
二十三次会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 19
日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》
同意于 2023 年 1 月 12 日（星期四）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
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