证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-083
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
认。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所《精达股份关于
向控股子公司提供担保的公告》。
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会相关议案尚需
提交公司股东大会进行审议，现决定于 2023 年 1 月 12 日召开公司 2023 年第一
次临时股东大会。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所《精达股份关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
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