证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2022-031 号
国网英大股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2022
年 12 月 21 日以书面方式发出会议通知，会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决
方式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次董事会会
议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于续聘 2022 年度审计机构
的公告》（临 2022-032 号）。
（二）《关于补选公司董事的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会于近日收到董事谭真勇先生的辞职报告。因工作原因，谭真勇先
生申请辞去公司第八届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员及薪酬与考
核委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐马晓燕女士为公司第八
届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期
届满。
马晓燕女士的基本情况和简历如下：
马晓燕，女，1969 年出生，大学学历，正高级会计师，历任河南省电力公
司审计部副主任、长安保险经纪有限公司总会计师、党委委员，国家电网公司金
融资产管理部（国网资产管理有限公司）财务资产处处长，国网英大国际控股集
团有限公司总会计师、党委委员，国网英大国际控股集团有限公司董事、副总经
理、党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记等职。现任国网英大
国际控股集团有限公司党委委员，国网英大股份有限公司党委副书记，华夏银行
股份有限公司董事等职。
截至目前，马晓燕未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股集团
有限公司党委委员。除上述关系外，马晓燕与公司其他董事、监事、高级管理人
员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
独立董事对此发表独立意见：
司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；
律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形,我们认为非独立董事
候选人马晓燕女士具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；
（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会于近日收到董事谭真勇先生的辞职报告。因工作原因，谭真勇先
生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据公司发展需要，经征询各有关方面的意见，董事会聘任马晓燕女士为公
司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
马晓燕女士的基本情况和简历详见议案（二）相关内容。
（四）《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（临 2022-033 号）。
特此公告
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