证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2022-62
四川美丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第八次会议通知
于 2022 年 12 月 13 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式
发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次会议于 2022 年 12 月 23 日 10:00 在四川省德阳市公司
总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，董事
王霜女士以通讯表决方式参加会议，独立董事朱厚佳先生、潘志
成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式参加会议。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）
《关于公司 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董
事王勇先生、王霜女士回避了表决。本议案已经公司独立董事事
前审核并发表了同意的独立意见；本议案无需提交股东大会审议。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2022 年度新增日
常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-64）。
（二）《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为逐项表决议案，表决结果：
人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易
时，关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本关联审议事项
的表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关
联审议事项的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
外）之间的关联交易事项表决结果为：7 票同意，0 票反对，0
票弃权。
本议案已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意
见，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2023 年度日常关
联交易预计的公告》
（公告编号：2022-65）。
（三）《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经独
立董事发表同意的独立意见。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2022-66）。
（四）关于公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》的
议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本管理细则已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（五）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的公司《独立董事工作制度》已与本公告同期登载于
巨潮资讯网上。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第十届董事会第八次会议决议》
。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十七日
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