证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2022－078
昊华化工科技集团股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
第七届董事会第四十二次会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决
票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议选举王军先生为公司第七届董事会副董事长的议案
董事会同意选举王军先生为公司第七届董事会副董事长，任期自
公司董事会选举之日起至公司第七届董事会换届之日止。王军先生简
历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于审议调整董事会审计委员会委员的议案
董事会同意对公司董事会审计委员会的委员进行适当调整，调整
后审计委员会构成如下：
主任委员（召集人）
：李姝
成员：李姝、赵怀亮、杨茂良
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于审议《昊华科技董事长专题会工作规则》的议案
董事会同意《昊华科技董事长专题会工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于审议《昊华科技外部（独立）董事履职保障方案》的议
案
董事会同意《昊华科技外部（独立）董事履职保障方案》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于审议修订《昊华科技董事会授权管理办法》的议案
董事会同意修订《昊华科技董事会授权管理办法》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
六、关于审议修订《昊华科技资金管理办法》的议案
董事会同意修订《昊华科技资金管理办法》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
七、关于审议修订《昊华科技援助帮扶与对外捐赠管理办法》的
议案
董事会同意修订《昊华科技援助帮扶与对外捐赠管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
附件：
王军先生简历：
工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代(西安)环保化工有限
公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师，
中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天集团有限公司副总
经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委委员，中化国际
(控股)股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝天集团有限公司执
行董事、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事、昊华
化工科技集团股份有限公司董事兼总经理。
特此公告。
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