证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-045
江苏协和电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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一、 董事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通
知已于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2022 年 12 月
持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
公司全体独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》。
公司全体独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
特此公告。
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