证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2022-079
景津装备股份有限公司
第三届监事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”)第三届监事会第三十次（临时）
会议于 2022 年 12 月 26 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场
表决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣召集并主持。本次会议通知和材料
已于 2022 年 12 月 25 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三
人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代
表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等法律法规、
行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表
监事候选人的议案》；
公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，监事会拟提名高俊荣女士、
张娜女士为本公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人
需提交股东大会采用累积投票制选举，经股东大会审议通过后，与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议
通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：
同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会拟任监事薪酬的议案》。
根据公司现阶段的情况，公司第四届监事会拟任监事薪酬方案如下：
（1）股东代表监事：高俊荣女士、张娜女士，按公司所任职务及薪酬标准
领取薪酬，不另外领取监事津贴；
（2）职工代表监事：职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，按公
司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。
第四届监事会任职期间，监事人员变动的，不影响本监事薪酬方案的履行。
表决结果：
同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。股东代表监事高俊荣女士回避表决。
同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。股东代表监事张娜女士回避表决。
同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。职工代表监事段慧玲女士回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
景津装备股份有限公司监事会
附件：股东代表监事简历
一、高俊荣
高俊荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中专，政工师。
公司任工会主席；2011 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司监事；现任
公司监事会主席、工会主席。
高俊荣女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股
股东、实际控制人之间无关联关系。高俊荣女士未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条
件。
二、张娜
张娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士，中级会计
师。2012 年至 2017 年，景津环保股份有限公司证券部工作；现任公司监事、审
计监察部部长。
张娜女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股
东、实际控制人之间无关联关系。张娜女士未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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