证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2022-083
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2022 年 12 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先
生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于变更会
计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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