证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2022-084
广东塔牌集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日在证券时报、证
券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）。
为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告发布如下：
一、召开会议基本情况
本次股东大会性质为临时股东大会。
公司第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 12 日召开，审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:15；
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 12 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票
提案
√ 作为投票对象的
子议案数：（6）
√ 作为投票对象
的子议案数：（3）
√ 作为投票对象
的子议案数：（2）
《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
上述议案业经公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监
事会第十四次会议审议通过，
《第五届董事会第二十四次会议决议公告》
（公告编号：2022-072）、
《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-073）于 2022 年 12 月 13 日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
本次选举董事、监事采用非累积投票表决方式，需要进行逐项表决。本次应选非独立董事
为 6 人，独立董事人数为 3 人，股东代表监事为 2 人。
以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事
共同组成公司第六届监事会。
上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
上述议案 1、2、3、5、6 将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持
有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
三、会议登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本
人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）塔牌集团证券部，信函上请注明“股东
大会”字样；
邮编：514199；
联系电话：0753-7887036 ；
传真：0753-7887233。
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托
书和持股凭证。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代
表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的
意思表决。
公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部
联 系 人：宋文花
联系电话：0753-7887036
传 真：0753-7887233
邮 编：514199
电子邮箱：tp@tapai.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1。
五、备查文件
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东塔牌集团股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司2022
年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃 回
编码
目可以投票 意 对 权 避
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
√ ○ ○ ○ ○
非累积投
票提案
《选举钟朝晖先生为第六届董事会非独立董
事的议案》
√ ○ ○ ○ ○
《选举钟剑威先生为第六届董事会非独立董
事的议案》
√ ○ ○ ○ ○
《选举何坤皇先生为第六届董事会非独立董
事的议案》
√ ○ ○ ○ ○
《选举赖宏飞先生为第六届董事会非独立董
事的议案》
√ ○ ○ ○ ○
《选举徐志锋先生为第六届董事会非独立董
事的议案》
√ ○ ○ ○ ○
《选举张宇洵先生为第六届董事会非独立董
事的议案》
√ ○ ○ ○ ○
《选举李瑮蛟先生为第六届董事会独立董事
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃 回
编码
目可以投票 意 对 权 避
《选举徐小伍先生为第六届董事会独立董事
《选举姜春波先生为第六届董事会独立董事
《选举李斌先生为第六届监事会股东代表监
事的议案》
√ ○ ○ ○ ○
《选举钟媛女士为第六届监事会股东代表监
事的议案》
√ ○ ○ ○ ○
《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度〉的议案》
√ ○ ○ ○ ○
《关于〈未来三年股东回报规划（2022-2024）〉
委托人签名： 身份证号码：
持股数量和性质： 股 东帐 号：
受托人签名： 身份证号码：
受 托权 限： 委托日期：
（委托期限至本次股东大会结束）
附注：
地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为关联股东，请在“回避”栏内
相应地方填上“√”。
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