证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2022-067
苏州天禄光科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议的通知于 2022 年 12 月 20 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董
事会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
同意“新建光学板材项目”变更实施地点、实施方式和项目延期。
本次变更和调整是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方
向、实施主体等，符合公司的发展规划和实际需要。上述事项的决策和审议程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意
本次变更和调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司监事会
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