证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2022-089
厦门三五互联科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日、12 月
会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席
监事共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召
开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
经审议，监事会认为：本次对全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司（简
称“天津通讯”）增资是基于公司发展规划及战略部署需要，增资完成后将改善天津
通讯的财务状况，提高天津通讯的资本实力、改善资产结构、提高抗风险水平。本
次增资事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益
的情形，监事会同意公司本次增资事项。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对全资子
公司增资的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次交易的决策程序合法、有效，本次天津三五互联移动
通讯有限公司增资扩股有利于进一步优化资本结构，提升天津三五互联移动通讯有限
公司资本实力，促进有效发展，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，确保公司
发展战略和经营目标的实现，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次增资扩股引入战略投资者事项。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公
司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，海南巨星将回避表决。
（三）审议通过《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议暨设立项目
公司的议案》
经审议，监事会认为：本次拟签署项目投资协议暨设立项目公司是基于公司发展
战略，旨在提升公司核心竞争力，推动公司战略发展，有效提升上市公司经营业绩；
同时借助股东光伏产业领域的丰富经验，把握光伏产业增长的市场机遇，抓住机遇做
大做强光伏新能源业务，符合公司的战略发展方针。本次对外投资事项的表决程序合
法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次投资暨设立项目公司事项。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟与眉山
市丹棱县人民政府签署项目投资协议暨设立项目公司的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于接受海南巨星科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次交易事项体现了第一大股东海南巨星对上市公司的支
持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，且公司
无需支付利息，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同
意公司本次关联交易事项。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于接受海南
巨星科技有限公司无偿借款暨关联交易的公告》。
经审核，全体监事均无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二十五日
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