证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-070
王力安防科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
通知于 2022 年 12 月 16 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 12 月 23
日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董
事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、
《公司董事会议
事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，特提名王跃斌先生担任公司第三
届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
鉴于公司第三届董事会已经选举产生，公司董事会结合相关规章制度和公司
实际情况，在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会董事任期相同，各专门委员会委员
组成如下：
第三届董事会战略委员会成员分别为王跃斌、滕旭、胡迎江，其中董事长王
跃斌担任主任委员（召集人）。
第三届董事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭、张占江，其中张占江担
任主任委员（召集人）。
第三届董事会审计委员会成员分别为董望、张占江、应敏，其中董望担任主
任委员（召集人）。
第三届董事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭、董望，其中滕旭担
任主任委员（召集人）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
按照《公司法》、
《公司章程》等有关规定，根据公司董事长王跃斌提名，拟
聘任王跃斌为公司总经理，拟聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼杏、支崇铮、陈
泽鹏为公司副总经理，拟聘任陈泽鹏为公司董事会秘书，拟聘任陈俐为公司财务
总监，上述高级管理人员任期均为三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
三、上网公告文件
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
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