证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2022-124
韵达控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第七届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司结合实
际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第四十五条 第四十五条
有下列情形之一的，公司在事实发生之 有下列情形之一的，公司在事实发生之
日起 2 个月以内召开临时股东大会： 日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的 2/3，即 8 人 数或者本章程所定人数的 2/3，即 6 人
时；（二）公司未弥补的亏损达实收股 时；（二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有 本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有
公司 10%以上股份的股东请求时；（四） 公司 10%以上股份的股东请求时；（四）
董事会认为必要时；（五）监事会提议 董事会认为必要时；（五）监事会提议
召开时；（六）法律、行政法规、部门规 召开时；（六）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他情形。 章或本章程规定的其他情形。
第一百零七条 第一百零七条
董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事
人。董事长和副董事长由董事会以全体 人。董事长和副董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。 董事的过半数选举产生。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审
议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修订等工商登记
手续等事项，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年，最终变更内
容以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
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