证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-126
绿康生化股份有限公司
关于 2022 年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2022 年 12
月 8 日 和 2022 年 12 月 20 日 在 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）分别刊登了《关于召开 2022 年第四次临时股东
大会通知的公告》（公告编号：2022-122）和《关于召开 2022 年第四次临时股
东大会的提示性公告》（公告编号：2022-125）。
现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）15:30 开始。
网络投票时间：2022 年 12 月 23 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2022 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东大 会的股东及股东代理 人共 33 人，代表股份共计
其中：通过现场出席的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 99,377,706
股，占上市公司总股份的 63.9431％。通过网络出席的股东共 19 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及中小股东代理人共 23 人，代表股份
其中：通过现场出席的中小股东及中小股东代理人共 4 人，代表股份
人，代表股份 3,245,840 股，占上市公司总股份的 2.0885%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 3,993,875 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,277,840 股，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本提案公司关联股东上海康怡投资有限公司、合力（亚洲）投资有限公司、
富杰（福州）投资有限公司、北京康闽咨询管理中心（有限合伙）、赖潭平、赖
建平、张维闽、徐春霖已回避表决，回避表决股数为 98,861,331 股，占上市公
司总股份的 63.6108%。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师进行见证，并出具了《法律意
见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
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