证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2022-043
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 16 日
以书面方式发出，并于 2022 年 12 月 23 日以书面传签方式召开。应
表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。本次董事会会议出席人数符合
法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律
法规的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
日常关联交易的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《日常关联交易公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事陈然、路巧玲、
周东辉、吴俊豪、John Robert Dacey 回避表决）。
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
和国际集团认购长三角二期基金份额的 H 股关连交易的议案》
就本公司和国际集团认购长三角二期基金份额的 H 股关连交易，
本公司全体董事（包括独立非执行董事）认为上述交易之条款属公平
合理、按一般商业条款订立并符合本公司及其股东之整体利益。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事王他竽回避
表决）
。
三、审议并通过了《关于国际集团认购太保大健康一期基金份
额及科创基金认购太保大健康二期基金份额的 H 股关连交易的议案》
就国际集团认购太保大健康一期基金份额及科创基金认购太保
大健康二期基金份额的 H 股关连交易，本公司全体董事（包括独立非
执行董事）认为上述交易之条款属公平合理、按一般商业条款订立并
符合本公司及其股东之整体利益。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事王他竽回避
表决）
。
四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
原首席风险官张卫东离任审计报告的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于<中国太保内部审计高质量发展三年行
动方案（2023-2025）>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司部分部门设置调整的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司环境、社会和治理规划（2023-2025）>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
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