证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2022-075
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于 2022 年 12 月 22 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》
、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》
《上市公司章程指引》及公司《章
程》《独立董事工作制度》等的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、
内部体系建设和公司发展做出的贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参
照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会
提议拟将独立董事津贴由每人每年 10 万元（税前）调整为每人每年 12 万元（税
前）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（本议案涉及独立董事津贴，
独立董事夏瑛先生、刘建斌先生、费忠新先生已回避表决。）。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-077）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-078）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审查，公司董事
会拟提名丰华、丰岳、丰其云、GAVIN JL FENG 为公司第四届董事会非独立董事
候选人。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-079）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审查，公司董事
会拟提名费忠新、顾江、王石为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-079）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
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