证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2022-113
安徽中鼎密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2022 年 12 月
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通
过以下议案：
一、审议通过《关于收购 SchmitterGroup GmbH100%股权暨关联交易的议案》
根据公司未来发展需要，为了加速提升公司在新能源汽车领域的三电冷却
系统及流体管路系统总成产品的发展，公司全资子公司Zhongding Europe GMBH
拟以自有资金1140万欧元，收购安徽中鼎控股（集团）股份有限公司和
Zhongding Holding Group Europe GmbH持有的SchmitterGroup GmbH100%的股
权。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事夏鼎湖先生、夏迎松先
生、马小鹏先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
具体内容请见公司同日公告的《关于股权收购暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于收购金美佳电子（深圳）有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》
根据公司未来发展需要，为了加速布局光伏逆变器和汽车电子业务，拓宽
公司成长边界，公司拟以自有资金3720万元收购夏迎松先生持有的金美佳电子
（深圳）有限公司100%股权。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事夏鼎湖先生、夏迎松先
生、马小鹏先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
具体内容请见公司同日公告的《关于股权收购暨关联交易的公告》。
特此公告。
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