证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2022-38 号
西安旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一
次会议通知于 2022 年 12 月 12 日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 23 日（星期五）
下午 16：00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。
监事 3 名列席会议。会议由公司董事王伟先生主持。本次会议采用现
场及通讯表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
公司董事会同意选举王伟先生担任公司第十届董事会董事长。任
期自 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案》
经公司董事会选举，第十届董事会各专门委员会组成如下：
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人员组成
委员会名称
主任委员 委员
战略委员会 王 伟 张俊瑞、郭亚军
薪酬与考核委员会 郭亚军 刘文忠、傅 瑜
提名委员会 傅 瑜 王 伟、郭亚军
审计委员会 张俊瑞 刘文忠、傅 瑜
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》
董事会同意聘任庄莹女士为公司总经理，聘任刘娟女士、杨阳女
士、段扬先生为公司副总经理，聘任刘文忠先生为公司财务总监。任
期自 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任刘文忠先生为公司董事会秘书。任期自 2022 年
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任孙蕙女士为公司证券事务代表。任期自 2022 年
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
意见
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特此公告
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十三日
第 3 页
附件
西安旅游股份有限公司
相关人员简历
王伟：男，汉族，陕西西安人，1971 年 3 月生，中共党员，本
科学历。曾任大香港鲍翅酒楼常务副总经理；大香港鲍翅酒楼董事长、
党支部书记；西安唐城集团股份有限公司纪委书记；西安旅游集团有
限责任公司经营管理部经理；西安旅游股份有限公司第八届董事会副
董事长、总经理；西安旅游股份有限公司第九届董事会董事长，现任
西安旅游股份有限公司第十届董事会董事。
王伟先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过
中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委
联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执
行人"的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
庄莹：女，汉族，河南洛阳人，1978 年 11 月生，中共党员，本
科学历。曾任中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心销售经理、
出境领队；西安曲江大雁塔广场管理处副处长；西安曲江大雁塔景区
管理公司副总经理；西安曲江文化旅游（集团）有限公司经营策划部
部长；西安唐艺坊文化传播有限公司董事长；西安曲江文化旅游股份
有限公司副总经理；西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事
长；西安旅游股份有限公司第九届董事会董事、总经理，现任西安旅
游股份有限公司第十届董事会董事。
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有限公司关联交易事项未履行相应的审议程序且未及时披露受到中
国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函的行政监管措施，此外
未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
庄莹女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与
其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间没有关联关系。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"
构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘娟：女，汉族，1971 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。
曾任陕西中青国际旅行社出境中心经理、公民中心经理，总经理助理；
西安海外旅游有限责任公司出境中心经理；西安海外旅游有限责任公
司副总经理、董事长兼总经理。2017 年 9 月至今担任西安海外旅游
有限责任公司党支部书记兼董事长。现任西安旅游股份有限公司副总
经理。
刘娟女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与
其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚
和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”
合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨阳：女，汉族，山西运城人，1986 年 8 月生，本科学历，中
共党员。曾任西安旅游股份有限公司行政办公室副主任与团委书记。
现任西安旅游股份有限公司营销网络部部长、西安西旅睿德教育运营
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管理有限公司董事长。现任西安旅游股份有限公司副总经理。
杨阳女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与
其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚
和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《构建诚信惩戒失信合
作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
段扬：男，汉族，陕西泾阳人，1973 年 12 月生，中共党员，本
科学历。曾任西安五一饭店财务部、业务部干部；西安饮食股份公司
业务经营部干部；西安解放路饺子馆业务副总经理；西安五一饭店总
经理助理；西安大业食品有限公司副总经理、常务副总经理；西安旅
游股份有限公司行政办公室副主任、主任。现任西安旅游股份有限公
司第十届董事会董事。
段扬先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与
其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚
和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《构建诚信惩戒失信合
作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
刘文忠：男，汉族，河北深州人，1974 年 5 月生，中共党员，
本科学历。曾任西安大汉上林苑实业有限责任公司财务经理；西安旅
游股份有限公司财务经理；西安饮食股份有限公司财务管理中心执行
总监；西安旅游股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。现任西
安旅游股份有限公司第十届董事会董事。2019 年取得深圳证券交易
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所颁发的《董事会秘书资格证书》。
刘文忠先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，
与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处
罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《构建诚信惩戒失信
合作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
办公电话：029-82065555
传真电话：029-82065500
通讯地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。
邮箱：liuwenzhong@000610.com
孙蕙：女，汉族，陕西西安人，1986 年 4 月生，中共党员，硕
士学历。2021 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
现任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任。
截至目前，孙蕙女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。
办公电话：029-82065555
传真电话：029-82065500
通讯地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。
邮箱：sunhui@000610.com
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