证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-084
中国化学工程股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件送达。会
议于 2022 年 12 月 23 日以通讯会议的方式召开，应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本
次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董
事会议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
审议通过
《关于公司 2022 年内部审计工作情况和 2023
年内部审计工作计划的议案》
；
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于引进投资者对十一公司、十三公司增
资实施市场化债转股的议案》
；
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二二年十二月二十三日
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