证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2022-044
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”
）董事会二〇二二年
第十次会议于 2022 年 12 月 22 日在北京召开。会议通知已于 2022 年
到会董事 13 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会
议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于 2023 年董事会对行长授权文件的议案》，同意《北
京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权书》和
《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签署文
件的授权书》
。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《北京银行 2021 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》
。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于对北银消费金融有限公司关联授信的议案》，同
意授予北银消费授信额度 60 亿元，具体业务品种由总行信用风险委
员会核定，额度有效期 1 年；自董事会审批通过之日起生效。具体内
容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北银
消费金融有限公司关联交易事项的公告》。
独董意见：同意。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于修订<北京银行关联交易管理规定>的议案》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《北京银行关于 2021 年度监管意见整改落实工作情况
的报告》
。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、通过《北京银行预期信用损失法实施管理规定》
。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、通过《2022 年预期信用损失模型更新和优化方案》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、通过《北京银行关于 2023 年度不良资产处置方案的报告》
，
同意本行在依法合规前提下，对存量及本年新增不良资产通过多元化、
市场化方式进行处置，并授权高级管理层办理相关具体事宜。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、通过《关于提名部分董事候选人的议案》，同意提名柯文纳
（Praveen Khurana）先生连任本行董事，任期三年。提名王瑞华先
生连任本行独立董事，任期三年。同意将该议案提交股东大会审议。
独董意见：同意。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、通过《北京银行 2022 年度主要股东及大股东评估报告》
，并
同意将该议案向股东大会通报。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的议案》
，本行董事会定于 2023 年 1 月 18 日召开北
京银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见本
行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》
。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、通过《2021 年度经营业绩考评奖励结果的报告》。
独董意见：同意。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、通过《关于修订<北京银行内部控制评价管理规定>的议案》
。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
于印度昌迪加尔市阿育吠陀学院，获商科学士学位；1996 年毕业于
印度加济阿巴德市管理技术学院金融专业，获工商管理硕士学位。印
度成本与工作会计师协会注册的成本会计师。
生现任 ING 零售全球其他地区（除比利时、荷兰、卢森堡、德国外的
所有零售市场）首席风险官（Head of Risk for Retail/Rest of the
World），向 ING 集团首席风险官汇报。此前，柯文纳先生自 2017 年
至 2017 年 8 月担任印度 IDFC 银行公司、商业兼村镇银行业务总监，
月至 2008 年 10 月担任旁遮普百夫长银行/HDFC 银行中小企业风险总
监兼高级副总裁，1998 年 3 月至 2005 年 7 月在花旗集团印度分行任
职，历任花旗银行副总裁助理、渠道金融部风险管理经理等职务，1996
年 6 月至 1998 年 2 月担任印度艾彻汽车有限公司运营部经理助理。
柯文纳先生除与本行持股 5%以上的股东 ING BANK N.V.存在关联
关系外，与本行董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股
东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至本公告披露日，
柯文纳先生未持有本行股份。
年 12 月加入本行董事会，1983 年 7 月起在中央财经大学工作至今，
现任中央财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院执行院长、教授、博
士生导师，兼任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、
中国上市公司协会独立董事委员会委员、安徽古井贡酒股份有限公司
独立董事、嘉实基金管理有限公司独立董事、京东科技控股股份有限
公司独立董事、中邮证券有限责任公司独立董事。
王瑞华先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至本公告披露日，
王瑞华先生持有本行股份 30,000 股。
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