证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2022-077
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）
第五届董事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件、专人送达等
方式发出会议通知。会议于 2022 年 12 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。董事杨金元先生和刘劲波先生、独立董事黄辉先生和张雪芬
女士以通讯方式参加会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根
先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决
议：
(一) 审议通过《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议（四）
的议案》
为降低交易履约风险、保障交易能够顺利完成、加强支付安排的可行性以及
维护上市公司及全体股东的利益，同意公司与南京德乐商业管理有限公司、南京
星月商业管理合伙企业（有限合伙）和苏州信托有限公司签署《关于南京德乐科
技有限公司股权转让协议之补充协议（四）》，具体内容详见公司在指定媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司出售全资子公司股权进展暨签署股权
转让协议之补充协议(四)的公告》（公告编号：2022-079）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
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