证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2022-101
广东东鹏控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年拟与
实际控制人控制的企业、公司的参股公司等发生的日常关联交易主要是向关联方
销售瓷砖、卫浴产品，租赁房屋、设备和土地，代加工，参与展会、支付广告宣
传费、样品费、物料消耗费等。
九次会议，审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何新明、
陈昆列、包建永、钟保民、何颖回避了本议案的表决，本议案尚需提交公司股东
大会审议，关联股东将回避表决。
本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位（万元）
关联交易 关联交易 披露日已发
关联人 关联交易内容 同签订金额
类别 定价原则 生金额（未
或预计金额
经审计）
佛山中国陶瓷城集团
向关联人 有限公司及其控股子 销售瓷砖 市场价格 300.00 -3.96
销售产 公司
品、商 佛山众陶联供应链服
销售洁具 市场价格 100.00 7.18
品、提供 务有限公司
咨询服务 广东源稀新材料科技 销售瓷砖、提
市场价格 300.00 0.00
有限公司 供咨询服务
杭州融致装饰材料有
销售瓷砖 市场价格 100.00 51.15
限公司
云家通（苏州）电子
销售瓷砖、洁
商务有限公司及其关 市场价格 500.00 385.95
具
联公司
小计 1,300.00 440.32
佛山中国陶瓷城集团
有限公司及其控股子 广告宣传费 市场价格 200.00 78.33
公司
广东东鹏文化创意股 房屋租赁、水
市场价格 250.00 213.61
份有限公司 电费
接受或采 山东嘉丽雅物流服务 房屋、设备和
市场价格 50.00 59.02
购关联人 有限公司 土地租赁
提供的服 广东源稀新材料科技 代为加工石墨
市场价格 3,850.00 376.15
有限公司 烯暖瓷产品
务或产品
佛山市中城物业管理
广告宣传费 市场价格 50.00 0.47
有限公司
佛山市明善文化创意 采购文创品宣
市场价格 500.00 17.16
有限公司 产品
小计 4,900.00 744.74
（三）2022 年截至披露日日常关联交易实际发生情况
单位（万元）
实际发生 实际发生
预计金额
关联交易 关联交易 实际发 额占同类 额与预计 披露日期
关联人 （去年预计
类别 内容 生金额 业务比例 金额差异 及索引
数）
（%） （%）
杭州融致装饰材
销售瓷砖 51.15 12,000.00 0.01% -99.57%
料有限公司
杭州摩欣装饰材
销售洁具 0.00 2,000.00 0.00% -100.00%
料有限公司 2021 年
佛山中国陶瓷城 12 月 24
集团有限公司及 销售瓷砖 -3.96 1,000.00 0.00% -100.40%
日巨潮资
其控股子公司
讯网的
向关联人 云家通（苏州）
销售瓷砖、 《2022 年
销售产 电子商务有限公 385.95 2,000.00 0.06% -80.70%
洁具 度日常关
司及其关联公司
品、商品
鹏宇整装(佛山) 销售瓷砖、 联交易预
科技有限公司 洁具 计的公
广东源稀新材料 销售瓷砖、 告》
科技有限公司 洁具 2021-076
佛山众陶联供应
销售洁具 7.18 0.00 0.00% -
链服务有限公司
小计 440.32 25,600.00
佛山中国陶瓷城
集团有限公司及 广告宣传费 78.33 200.00 0.40% -60.84%
其控股子公司
广东东鹏文化创 房屋租赁、
意股份有限公司 水电费
房屋、设备 12 月 24
山东嘉丽雅物流
和土地租 59.02 500.00 0.99% -88.20% 日巨潮资
服务有限公司
接受或采 赁 讯网
购关联人 代为加工石 《2022 年
广东源稀新材料
墨烯暖瓷 376.15 500.00 0.31% -24.77%
提供的服 科技有限公司 度日常关
产品
务或产品 联交易预
佛山市中城物业
广告宣传费 0.47 0.00 0.00% - 计的公
管理有限公司
佛山市明善文化 采购文创 告》
创意有限公司 品宣产品
广东省鹏云科技 代垫水电
投资有限公司 费
小计 745.37 1,420.00
公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情
况和市场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额
进行预计；而在日常经营中，公司结合自身经营情况，及时
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
调整与关联方的实际关联交易需求，导致公司与关联方实际
与预计存在较大差距的说明
发生情况与预计情况存在一定的差异。实际交易金额未超过
预计金额，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和
股东利益的情形。
董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 司实际情况，公司 2022 年已经发生的日常关联交易事项公
况与预计存在较大差距的说明 平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司
和股东利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
实际控制人控制的企业。成立于 2001 年 8 月 23 日，住所为佛山市禅城区江湾三
路 2 号，注册资金为 5,000 万元。经营范围为商铺出租，商品展览服务，自营和
代理各类商品和技术的进出口，批发、零售、维修：橱柜、铝合金制品、灯饰、
集成吊顶，市场营销策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)。2022 年 1-9 月，该公司营业收入 3,284.18 万元，净利润-769.72 万
元；截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 164,973.09 万元，净资产 17495.03
万元。
司实际控制人控制的企业。成立于 1997 年 11 月 11 日，住所为佛山市禅城区江
湾三路 2 号第四层 A560，注册资金为 18,000.00 万元。经营范围为文化创意策
划及推广服务、企业经营管理咨询、物业租赁、实业投资。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2022 年 1-9 月，该公司营业收入
司的参股公司。成立于 2016 年 6 月 14 日，住所为佛山市禅城区南庄镇陶博大道
元。经营范围为一般项目：供应链管理服务；商务秘书服务；装卸搬运；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内
贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非金属矿及制品销售；五金
产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；卫生陶
瓷制品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；烘炉、熔炉及电炉销售；灯具
销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；砖瓦销售；家
居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；云计算设备销售；信息系统集成
服务；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；网络技术服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非
广播电台、电视台、报刊出版单位）；项目策划与公关服务；会议及展览服务；
数据处理服务；标准化服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网
数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。2022 年 1-9 月，该公司营业收入 369,344.72
万元，净利润 2,129.72 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 143,389.25
万元，净资产 7,579.57 万元。
参股公司。成立于 2019 年 5 月 30 日，住所为佛山市禅城区南庄镇杏丰路 13 号
A1 座-5，注册资金为 2,000 万元。经营范围为一般项目：石墨烯材料销售；石墨
及碳素制品制造；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的
研发；工业机器人制造；软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备
销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制
计算机及系统销售；计算机系统服务；软件销售；电子元器件制造；电力电子元
器件销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；
家用电器制造；网络技术服务；网络设备销售；国内贸易代理；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022 年 1-9 月，
该公司营业收入 360.97 万元，净利润-394.04 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，
该公司总资产 1,385.23 万元，净资产 1,137.80 万元。
参股公司。成立于 2011 年 12 月 6 日，住所为杭州市西湖区三墩镇申花路 798 号
五金；服务：网络信息技术的技术咨询、设计、制作、代理、发布国内广告（除
网络广告发布），仓储服务（除危险品及第一类易制毒化学品），物业管理。2022
年 1-9 月，该公司营业收入 100.64 万元，净利润-66.99 万元；截至 2022 年 9 月
公司的参股公司。成立于 2015 年 1 月 20 日，住所为中国（江苏）自由贸易试验
区 苏 州片区苏州工业园区星湖 街 328 号创意产业园 2-B502 ，注册资金为
家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设
备、酒店设备、机械设备、体育用品、暖通设备及零配件、工艺品、计算机软件
及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装、鞋帽、针纺织品、文具用品；
电子商务技术开发、计算机技术咨询服务、网络技术开发及咨询；市场调查、企
业管理咨询、商务咨询、财务咨询；承接建筑装饰工程、水电安装工程、环境工
程、暖通工程、管道工程、清洁服务；暖通设备及零配件的安装、维修及维护；
增值电信业务；家居信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。2022 年 1-9 月，该公司营业收入 1,514.42 万元，净利润-268.91
万元；截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 9,219.57 万元，净资产-143.47 万
元。
实际控制人控制的企业。成立于 1993 年 7 月 30 日，住所为山东省淄博市淄川区
双杨镇金马村西首，注册资金为 1,955 万元。经营范围为物流服务、仓储服务、
管理咨询、物业租赁、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。2022 年 1-9 月，该公司营业收入 53.00 万元，净利润-84.91
万元；截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 940.18 万元，净资产-525.31 万
元。
际控制人控制的企业。成立于 2005 年 8 月 12 日，住所为佛山市禅城区江湾三路
房地产经营;卫生清洁服务,停车场管理,接受委托进行代收水电费服务,展览及
策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2022
年 1-9 月，该公司营业收入 1,156.55 万元，净利润 231.50 万元；截至 2022 年
实际控制人控制的企业。成立于 2022 年 4 月 13 日，住所为佛山市禅城区季华西
路 127 号 5 楼自编 A 区，注册资金为 100 万元。经营范围为一般项目：文艺创
作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零
售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家
具销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；项目策
划与公关服务；企业形象策划；广告发布；广告制作；广告设计、代理；以自有
资金从事投资活动；图文设计制作；金银制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批
发；文具用品批发；文具用品零售；文化场馆管理服务；专业设计服务；动漫游
戏开发；软件开发；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联
网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋
帽批发；鞋帽零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。2022 年 1-9 月，该公司营业收入 320.12 万元，净利润
万元。
（二）与本公司的关联关系
上述企业分别为本公司实际控制人控制的企业、本公司的参股公司，与本公
司构成关联关系。
（三）履约能力分析
经核查，上述各关联人资信较好，非失信被执行人，具备履约能力，以往关
联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、关联交易主要内容
上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方共同协商定价。交
易价格以市场价格为基础并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实
际交易数量计算，收付款安排和结算方式：（1）如果没有作出特别约定，原则
上货款按月进行结算；（2）若有作出特别约定，按照具体合同条款执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，上述企业能够满足
公司产品购销、展会广告宣传和房屋设备租赁等的现实需求，有利于公司的长期
发展。
公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销和租
赁活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进
行的市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，
没有损害本公司及股东的利益，发生的金额与公司的总业务量相比比例很小，公
司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方
协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易
方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中
小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
六、独立董事意见
我们作为公司的独立董事，对公司提交的《2023年度日常关联交易预计的议
案》对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司2023年度日常关联交易事项
系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原
则进行交易，定价公允，有利于公司持续、良性发展。同意公司2023年度日常关
联交易预计议案提交公司董事会审议。
公司2023年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，保证公司业务的连
续性和稳定性，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进
行交易，定价公允，有利于公司持续良性发展，不存在损害公司、股东、特别
是中小股东的利益的情形，关联交易金额占营业收入的比重很低，不会对公司
的独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响，同意本
次日常关联交易预计事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：东鹏控股 2023 年度日常关联交易预计事项已经公
司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事
进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该
事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与
上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格
协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
保荐机构对东鹏控股 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十四日
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