证券代码:300228 证券简称:富瑞特装 公告编号:2022-083
张家港富瑞特种装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第八次临时
股东大会会议通知于2022年12月8日以公告形式发出,本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2022年12月23日(星期五)
联网系统投票的具体时间为2022年12月23日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集,董事长黄锋先生主持,公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
(一)出席会议并表决的股东及授权代表人数11人,代表股份59,771,932
股,占公司总股本的10.3878%(股权登记日总股本575,406,349股)。其中,参
加现场表决的股东及股东代表共3人,代表股份59,676,532股,占公司总股本的
总股本的0.0166%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人,代表股
份16,464,932股,占公司总股本的2.8614%。
(二)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,上海市通
力律师事务所余鸿律师、张佳敏律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
表决结果:同意股份数 16,408,732 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6587%;反对股份数 56,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.3413%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数 16,408,732 股,占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 99.6587%;反对股份数 56,200 股,占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.3413%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0%。
本议案关联股东黄锋、李欣回避表决。该议案审议通过。
表决结果:同意股份数 59,715,732 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9060%;反对股份数 56,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0940%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数 16,408,732 股,占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 27.4522%;反对股份数 56,200 股,占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0940%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人
资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会