证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2022-097
海南双成药业股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会
第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以书面送达或电子邮件等方式发出，
并于 2022 年 12 月 23 日 10:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席
会议监事 3 人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女
士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，同意提名符斌先生、陈英女士（简历附后）2 人为公司第五届监事会监事候
选人，并提交股东大会选举。经公司股东大会选举后当选为第五届监事会非职工
代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成第五届
监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第四届监事会的现有监
事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，
方自动卸任。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。
第四届监事会监事周云女士将于2023年第一次临时股东大会审议通过上述
议案后不再担任监事，其他担任公司职务不变，公司及公司监事会对周云女士在
任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
三、备查文件
《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司监事会
附件：第五届监事会候选人简历
年至 1999 年在海南生物制品研究所工作，1999 年至 2003 年在海南同盟制药厂
工作，2003 年进入公司工作，先后担任公司生产技术部经理、审计部副经理。
现任全资子公司海南维乐药业有限公司质量副总、公司监事、采购部经理、公
司工会主席及党支部书记。
截止至公告日，符斌先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行
人。
年 9 月至 2015 年 12 月在海南省北控水务有限公司文昌分公司担任污水厂化验
员，
年 9 月进入公司 EHS 部，担任环保工程师一职。
截止至公告日，陈英女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行
人。
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