证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2022-060
力合科技（湖南）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2022 年 12
月 20 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2022 年 12 月 23
日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方
式出席会议人数 2 人，董事李雷、独立董事蒋星睿以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长张广胜先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）
股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过
了如下议案：
公司于近期收到非独立董事李雷先生的通知，由于个人原因，李雷先生拟辞
去公司董事职务。公司根据法定程序尽快完成董事的补选工作，经公司董事会提
名委员会资格审核，公司第四届董事会同意提名熊永生先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业经验丰富、职业素养良好
的审计团队，且已经连续担任公司财务审计机构多年，合作关系良好，为保持审
计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2022 年度审计的具体工作
量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
公司拟于 2023 年 1 月 9 日下午 14:00 在湖南省长沙市高新区青山路 668 号
力合科技会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场
会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
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