证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-090
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十次会议于 2022 年 12 月 23 日上午 11 点 30 分在公司四楼 4-2 会议室以现场
形式召开。根据相关规定，已于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件的形式发出本次
会议的通知。
本次会议由公司监事会主席叶茂奇主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，
实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司日常经
营、有效控制投资风险的前提下，使用最高额度不超过人民币 2.3 亿元的闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高公司暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公
司收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司股东权益的情
形。监事会同意实施该事项。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》
《关于预计在关联银行开展现金管理业务的公告》
（公告编
号：2022-082、2022-083）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常经营业务的前提下，使用
部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司暂时闲置自有资
金的使用效率，增加公司及子公司收益。符合公司及全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。该事项决策和审议程序合法有
效，全体监事一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置
自有资金进行现金管理，在审批额度及期限内资金可循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-084）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部《关于印发〈企业
会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）及其他相关法律法规的
规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司
本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2022-085）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司对 2023 年度日常关联交易额度的预计是基于公
司实际发展需要，并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，有利于公司生
产经营，关联交易以市场公允价格为定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东权益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
监事会对上述关联交易无异议。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度日常
关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-087）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
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