证券代码：600319/900913 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2022-034
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2022 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十
一次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 12 月 22 日以通讯方式召
开。应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
监事会认为：公司收购艾杰旭特种玻璃（大连）有限公司生产
线可弥补公司浮法玻璃产品与产能短板，收购后通过浮法玻璃产线
整合和优化，可以更好地配套汽车玻璃、建筑加工玻璃、太阳能玻
璃等领域，紧跟新能源汽车及太阳能发电市场，走特色化差异化发
展道路，提升公司竞争力。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
抵押激励计划的议案
监事会认为：公司针对收购艾杰旭特种玻璃（大连）有限公司
险抵押激励计划，用风险抵押方式把项目经营风险、人才工作、核
心技术推广等进行挂钩，有利于尽可能确保收购以后实现计划目标
以及最大程度实现国有资产保值增值和股东价值最大化，符合公司
和全体股东利益。
关联监事陈宗来回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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