证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2022-050
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十五次会议通知以书面方式于 2022 年 12 月 13 日
发出，会议于 2022 年 12 月 23 日以书面传签方式召开，应
参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议符
合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年机构发展规划
的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度信息科技工
作报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于设立江苏银行股份有限公司大数据部的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、关于江苏银行股份有限公司法律保全部分设的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年业务连续性管
理专项审计报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于江苏银行股份有限公司继续开展信贷资产证券
化业务的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于修订江苏银行实施预期信用损失法管理办法的
议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于修订江苏银行代销理财产品业务管理办法的议
案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于江苏省投资管理有限责任公司与其关联方拟合
计持有江苏银行 10%以上股份的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于江苏银行股份有限公司与苏银凯基消费金融有
限公司关联交易情况的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于调整江苏银行股份有限公司第五届董事会专
门委员会成员的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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同意葛仁余先生担任董事会风险管理委员会主任委员，
担任董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会委员。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
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