证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2022-062
中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第二届董
事会第二十七次会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式召开,
公司于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式发出了会议通知。本
次会议应出席的董事九名,实际出席的董事九名。公司董事
长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订中国卫通经理层成员任期制
和契约化管理相关办法的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
(二)审议通过《关于中国卫通集团股份有限公司经理
层成员 2022 年度经营业绩考核指标的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
三、备查文件
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十七次
会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会