证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-128
湖南领湃达志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
移动互联网产业园 17 楼（中国石化加油站兴达站隔壁）
为：2022 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12
月 22 日 9:15—15:00。
《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 37,573,330 股，占上市公司总
股份的 23.7596％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 37,166,511 股，占上市公司总
股份的 23.5024％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 406,819 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 407,619 股，占上市公司总
股份的 0.2578％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份
的 0.0005％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 406,819 股，占上市公司总股份的
频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律
师视频见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方
式对以下议案进行表决：
（一）审议通过：关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化
工有限公司 100%股权的议案
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,551,736 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,551,736 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（三）审议通过：关于投资建设锂离子电池产线项目（1.8GWh 和 1.3GWh）
的议案
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,551,736 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（四）审议通过：关于公司全资子公司拟签订《租赁合同之补充协议（二）》
暨关联交易的议案
表决结果为：同意 386,025 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7024％；
反对 21,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.2976％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 386,025 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 94.7024％；反对 21,594 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.2976％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
关联股东衡帕动力已回避表决，本议案获得通过。
（五）审议通过：关于《湖南领湃达志科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的议案
本议案为特别决议，需获得参会股东有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,487,011 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 321,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 78.8236％；反对 86,319 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.1764％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
获得参会股东有效表决权股份总数 2/3 以上同意，本议案获得通过。
（六）审议通过：关于《湖南领湃达志科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的议案
本议案为特别决议，需获得参会股东有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,487,011 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 321,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 78.8236％；反对 86,319 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.1764％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
获得参会股东有效表决权股份总数 2/3 以上同意，本议案获得通过。
（七）审议通过：关于《湖南领湃达志科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划管理办法》的议案
本议案为特别决议，需获得参会股东有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,487,011 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 321,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 78.8236％；反对 86,319 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.1764％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
获得参会股东有效表决权股份总数 2/3 以上同意，本议案获得通过。
（八）审议通过：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划有关事项的议案
本议案为特别决议，需获得参会股东有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,487,011 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 321,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 78.8236％；反对 86,319 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.1764％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
获得参会股东有效表决权股份总数 2/3 以上同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
意见书。
特此公告。
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