证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2022-34号
安道麦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十
七次会议于 2022 年 12 月 19 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2022 年
中董事长 Erik Fyrwald 先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事 Chen
Lichtenstein 先生代为出席并行使表决权。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
此 外 ， 公 司 董 事 会 近 日 收 到 Michal Arlosoroff 女 士 的 离 职 函 ，Michal
Arlosoroff 女士因退休将于 2023 年 1 月 1 日辞去公司总法律顾问职务。Michal
Arlosoroff 女士辞职后，不再担任公司及其下属全资子公司 ADAMA Agricultural
Solutions Ltd.任何职务。截至目前，Michal Arlosoroff 女士不持有任何公司股票。
公司董事会谨此就 Michal Arlosoroff 女士在任职期间对公司发展做出的重要贡献
给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
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