证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2022-059
迈赫机器人自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司高级管理人员辞职情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到公司总经理王绪平先生、财务总监卢中庆先生提交的书面辞职报告。王
绪平先生因已到退休年龄，决定辞去公司总经理职务，其原定任期至第五
届董事会届满时止，辞职后仍在公司担任董事职务；卢中庆先生因工作调
整原因决定辞去公司财务总监职务，原定任期至第五届董事会届满时止，
辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王绪平先生、卢中庆先生的辞
职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，王绪平先生直接持有公司 3.37%的股份，通过诸
城市亿隆投资有限公司间接持有公司 3.04%的股份，王绪平先生其他关联人
未直接或间接持有公司股份。卢中庆先生未直接持有公司股份，通过潍坊
赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.15%的股份，卢中庆先生其他关
联人未直接或间接持有公司股份。
王绪平先生、卢中庆先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及公司规章制度的规定执行，也将继续遵守其在公司《首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》中作出的股份锁定承诺。王绪平先生、
卢中庆先生的辞职不会对公司的生产经营带来不利影响，亦不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
王绪平先生在担任公司总经理期间，卢中庆先生在担任公司财务总监
期间均能勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王绪平先生、卢中庆先生
在担任公司高管期间为公司发展做出的贡献表示忠心的感谢！
二、高级管理人员聘任情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提
名委员会审核，公司于 2022 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议，
审议通过了《关于公司变更部分高级管理人员的议案》，同意聘任张开旭
先生（简历详见附件）为公司总经理、刘海燕女士（简历详见附件）为公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
附件：
张开旭先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山
东财经大学工商管理系市场营销专业，本科学历；2011 年至 2014 年任山东
钢之杰机电制造有限公司部门经理，2015 年至今任迈赫机器人自动化股份
有限公司市场部经理，2020 年至 2022 年 1 月任智能装备事业部总经理，2022
年 1 月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告披露之日，张开旭先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫
力投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.75%的股份。与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被
执行人。
刘海燕女士，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，
中级会计师；2012 年至 2017 年 3 月就职于迈赫机器人自动化股份有限公司
财务部，2017 年 4 月至今任公司财务部经理。
截至本公告披露之日，刘海燕女士未直接持有公司股份，通过潍坊赫
力投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.04%的股份。与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被
执行人。
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