证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2022-063
迈赫机器人自动化股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
，决定于 2023 年 1 月
大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有
关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 1 月 10 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 10 日
时间为 2023 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 1 月 5 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股
东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以
第一次投票结果为准。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议的事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资
金的议案》
《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章
程>及部分管理制度的议案》
《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的
议案》
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第
五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 3 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通
过。除议案 3 外，其余议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一
以上（含）同意方可获通过。
为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案中将对中小投资
者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件（格式
参见附件 2）和股东账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证
正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上；
盖公司公章）
、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、
营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书原件和股东账户卡原
件进行登记；
（格式参见附件 3）；请发送传真后电话确认。
会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
六、其他事项
七、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 10 日上午 9：
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席迈赫
机器人自动化股份有限公司 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年第一次
临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，
本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金
的议案》
《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章
程>及部分管理制度的议案》
《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的议
案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：_____________
委托人持股数：_____________
委托人证券账户号码：_____________
受托人（签名）
：_____________
受托人身份证号码：_____________
受托日期为___年___月___日，本次受托期限至___年___月___
日止。
备注：
“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件 3：
迈赫机器人自动化股份有限公司
股东姓名或名称 法定代表人
(仅限法人股东)
证件名称 证件号码
股东账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人
姓名/名称
代理人姓名
代理人证件名称
代理人联系电话
代理人联系
地址及邮编
个人股东签字/
法人股东签章
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