北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2022-078
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以书面方式送达全体董事，于 2022 年 12 月 22
日 14 时以通讯方式召开。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充
分表达意见。会议应参加表决董事 6 人，实际出席董事 6 人，占公司董事总数的
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过《关于向银
行申请综合授信额度的议案》。
董事会认为：董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请
银行综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事
项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向中
信银行股份有限公司北京分行海淀支行申请不超过人民币壹亿元的综合授信额
度。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
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三、备查文件
《北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》；
《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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