启明星辰: 启明星辰第五届董事会第八次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-23 00:00:00
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  证券代码:002439    证券简称:启明星辰       公告编号:2022-098
        启明星辰信息技术集团股份有限公司
       第五届董事会第八次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
八次(临时)会议于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结
合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件
形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,
各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决,形成决
议如下:
  一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第一期员工
持股计划存续期展期的议案》
  鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2022 年 12 月 31 日届满,目前所
持有公司股票尚未全部出售,依照启明星辰第一期员工持股计划方案对员工持股
计划的变更终止要求,董事会同意根据持有人会议表决结果,将第一期员工持股
计划的存续期延长至 2023 年 12 月 31 日。存续期内,若员工持股计划所持有的
公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。
  《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
  二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第二期员工
持股计划存续期展期的议案》
  鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2023 年 1 月 9 日届满,目前所持
有公司股票尚未全部出售,依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股计
划的存续期要求,董事会同意根据持有人会议表决结果,将第二期员工持股计划
的存续期延长至 2023 年 7 月 9 日。存续期内,若员工持股计划所持有的公司股
票全部出售,员工持股计划可提前终止。
     《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
     三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分暂
时闲置的募集资金进行投资理财的议案》
     为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增加公司收益,经与
会董事审议,同意公司及其下属子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资
金使用计划的情况下,使用最高额度为 2 亿元人民币的部分暂时闲置的募集资金
进行投资理财事宜,在上述额度内,资金可以滚动使用;同时授权公司经营管理
层具体实施上述理财事项,授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
     公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见。
     《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的公告》内容详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》
                                   《中国证券报》
                                         《证
券日报》。
     四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》
     经与会董事审议,同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模
不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,对公司公开发行可转换公
司债券募集资金投资项目“杭州安全运营中心建设项目”“郑州安全运营中心和
网络安全培训中心建设项目”及“广州安全运营中心建设项目”进行延期,使上
述项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月 31 日。
     公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见。
     《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
  特此公告。
                    启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

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