证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2022-015
赣州逸豪新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次临时
会议于 2022 年 12 月 22 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 17 日通过邮件的
方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席李铁林主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受
关联方担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司关联方为公司 2023 年度向银行申请综合授信额
度提供无偿担保，为公司银行授信额度担保提供了支撑，支持了公司的发展，公
司不提供反担保且免于支付担保费用，体现了公司关联方对公司的支持，符合公
司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符
合相关法律法规、《公司章程》的相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他
非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计为公司正常经营所
需，交易价格由双方参照市场价格/协议价格及交易量确定，定价公允，且关联
交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，监事会一致同
意该事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券
相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照国
家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，能独立、客观的发
表审计意见。因此，公司监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
赣州逸豪新材料股份有限公司监事会
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