证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2022-074
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12
月 15 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会
议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2022 年 12 月 22 日在公司五楼会议室以现场
和通讯方式相结合的方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于以募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-076）
。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于变更公司注
册资本及修改<公司章程>公告》
（公告编号：2022-077）及同日刊载
于“巨潮资讯网”的《公司章程》
（2022 年 12 月）
。本议案尚需提交
公司股东大会进行审议。
（三）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于变更会计师
事务所的公告》
（公告编号：2022-078）
，独立董事对本议案进行了事
前审核并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会进行
审议。
（四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司
（公告编号：2022-079）
。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
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