证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2022-055
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 22 日（星
期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时
间为 2022 年 12 月 22 日（星期四）9:15 至 15:00 间的任意时间。
会议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 129,046,494 股，占上市公司总
股份的 36.5925%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 125,069,052 股，占上市公司总
股份的 35.4646%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,977,442 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 3,977,442 股，占上市公司
总股份的 1.1278%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 3,977,442 股，占上市公司总股份
的 1.1278%。
次会议。
二、提案审议表决情况
提案 1：关于全资子公司拟对其控股子公司提供担保的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 129,005,794 99.9685% 40,700 0.0315% 0 0%
中小股东表决情况 3,936,742 98.9767% 40,700 1.0233% 0 0%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
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