证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2022-103
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由刘
斯斌主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》
监事会对注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项进行审慎
审核后认为：本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的
限制性股票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺华
药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关法律
法规的规定，决策程序合法有效。
综上所述，监事会同意取消 23 名激励对象的激励资格，注销其已获授但尚
未行权的股票期权共计 148,748 份；回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计 98,038 股，回购价格为 11.40 元/股，回购资金总额合计 1,117,633.20 元
（实际回购时，如果回购价格、回购数量存在调整，则回购资金总额将相应进行
调整）。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁
波美诺华药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票
的公告》，公告编号：2022-104。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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