证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-101
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2022 年 12 月 22 日以现场及网络视频会议的方式召开。本次监事会会议通
知于 2022 年 12 月 12 日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符
合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，
所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
监事会意见认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒
体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会意见认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
制定有利于保障公司《2022年限制性股票激励计划》的顺利实施与规范运行，且
其考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和
合理性，对激励对象具有激励约束效果，符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规
章和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒
体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单>的议案》
监事会意见认为：本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权
激励的情形，首次授予的激励对象作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司监事会
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