证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2022-056
广东顺控发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2022 年 12 月 22 日（星期四）以通讯的方式召开，本次会议通知于 2022 年
人数 9 人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、部分高管列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司将首次公开发行股份募集资金投资项目“顺德右滩水厂二期扩建工
程项目”达到预定可使用状态日期，由 2022 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月
月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-057）同
日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，独立董事的独立意见
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司部分募
集资金投资项目延期的核查意见》，核查意见全文同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
同意公司高级管理人员 2021 年度的绩效考核结果。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
陈海燕董事回避表决。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，独立董事的独立意见
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意根据蒋力先生总经理的任职确定其年薪标准值为 53.42 万元（绩效系数
为 1.0 的情况下，不含公积金），从其担任总经理之日起执行。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
蒋力董事回避表决。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，独立董事的独立意见
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》
广东顺控发展股份有限公司董事会
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