证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2022-053
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于2022年12月22日上午10:00以通讯表决的方式举行，会议通知已于
议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选
举，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提
名李涛先生、何旋先生、许泽权先生、唐健源先生、陶秀珍女士、王敏先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。董事会同意提名上述非
独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交 2023 年第一
次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
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人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选
举，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提
名叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生为第六届董事会独立董事候选人。上述独立
董事候选人均已取得独立董事资格证书。候选人简历见附件。董事会同意提名上
述独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。本次独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。独立董事关于董事会换
届选举暨提名独立董事候选人事项的独立意见、
《独立董事提名人声明》
《独立董
事候选人声明》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 1 月 9 日（周一）以现场表决和网络投票相结合
的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十一次会议和
第五届监事会第二十次会议提交的相关议案内容。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十二日
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附件：
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历
公司总经理、成都汉王科技有限公司董事长。自2011年起曾任职希望教育投资发
展部部长；2012年起任希望集团副总裁，分管集团项目拓展、投融资；2015年起
任希望教育产业集团执行总裁、希望教育集团（01765.HK）执行董事、首席战
略官。2021年3月19日开始任公司第五届董事会董事长，2022年4月28日开始任本
公司总经理。
截至本公告披露日，李涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制
人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
主管、财务科长、办公室主任。自1993年3月起曾任职于华西希望集团漯河万千
饲料有限公司，历任财务科长、办公室主任、财务经理；2008年5月起曾任职于
华西希望集团内江万千饲料有限公司，任财务经理；2010年7月起曾任职于成都
华西希望集团有限公司，历任集团财务部高级经理、财务部副部长（全面主持集
团财务工作）；2017年8月起曾在华西希望旗下四川希望教育产业集团、希望教育
集团有限公司担任财务总监。2021年3月19日起任本公司第五届董事会董事、财
务总监。
截至本公告披露日，何旋先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制
人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
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关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
公司从事技术及生产管理工作。2003年参与创办广州市贝讯通信技术有限公司并
担任总经理；2013年11月19日起任公司第三届、第四届副总经理；2016年4月26
日起任公司第三届、第四届董事会秘书；2019年4月24日起任公司财务总监；2020
年1月20日起任公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2021
年3月19日起任公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，许泽权先生持有公司股份1,492,892股，与公司控股股东
及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内
受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
截至本公告披露日，唐健源先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控
制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
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职业技能培训学校校长、成都五月花高级技工学校（现四川五月花技师学院）校
长。自2011年起任希望教育产业集团副总裁，分管集团保障管理部、中职管理部、
继教管理部。2018年起任希望教育产业集团高级副总裁、四川特驱教育集团总裁。
截至本公告披露日，陶秀珍女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控
制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
线网络服务有限公司执行董事兼总经理。自2021年7月起任公司下属子公司重庆
芯坤智能科技有限公司的执行董事兼总经理。2022年3月起任公司下属子公司上
海一芯智能科技有限公司总经理。2022年5月19日起任公司第五届董事会董事。
截至本公告披露日，王敏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制
人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历
师、博士后合作导师，会计系主任，会计学国家一流专业负责人。《中国会计评
论》理事会理事，中国会计学会会员，四川省学术技术带头人后备人选，担任国
家自然科学基金同行评议专家，国家社会科学基金通讯评议专家，科技部专家库
专家，教育部学位中心评审专家，四川省正高级会计师职称评审专家，四川省会
计学本科专业教学指导委员会委员，四川省工商管理与农业经济管理专业教学指
导委员会副主任委员，陕西省、河北省科技支撑计划评审专家，四川省科技厅软
科学评审专家，成都市政府目标绩效考评办特聘专家，
《管理评论》
《金融学季刊》
《China Finance Review International》等期刊匿名审稿人。2021年3月19日起任公
司第五届董事会独立董事。
截至本公告披露日，叶勇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制
人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
任助教、讲师、副教授，2015年起担任西南财经大学财税学院税务硕士管理中心
主任。2008年1月至2008年7月美国佐治亚州立大学访问学者，2019年9月至2020
年8月美国金门大学访问学者。2021年3月19日起任公司第五届董事会独立董事。
截至本公告披露日，吕敏女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制
人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
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关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司；2016年4月加入泛
海投资集团至今，历任公司助理总裁、副总裁、资深董事总经理。2021年3月19
日起任公司第五届董事会独立董事。
截至本公告披露日，王忠为先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控
制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
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