证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2022-039
西安银行股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022 年 12 月 12
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第七次会议的
通知。会议于 2022 年 12 月 22 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董
事 13 名，实际出席董事 11 名，李勇、陈永健董事委托郭军董事长出
席会议并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司
股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会
上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议
所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司关联交易管
理办法>的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司董事会关联
交易控制委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司预期信用损
失法实施管理办法>的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于设立票据中心的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于核销不良贷款的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于大唐西市文化产业投资集团有限公司股份
质押的备案报告》
涉及本议案的关联董事胡军先生予以回避。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
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