证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-055
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十八次会议于 2022 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长段容文女士
召集和主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将按程序进行董事会换届选
举工作。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于公司董事会、监事会换届选举
的公告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事就提名董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事就提名董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2022-057）。
同意公司于 2023 年 1 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会会议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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