证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2022-028
元道通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）
已于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请
召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定 2023 年 1 月 11 日召开公司 2023
年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过
了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一
次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述
投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 1 月 6 日
（七）出席对象：
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司
的股东。
（八）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层
会议室。
二、会议审议事项
议案 备注：该列打勾的栏
议案名称
编码 目可以投票
非累积投票议案
登记的议案》
特别说明：上述议案 1-3 均已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
其中，议案 2 属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结
果单独统计。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会
议不接受电话登记。
（二）登记时间：2023 年 1 月 9 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份
有限公司证券部。
（四）登记手续
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2023 年 1 月 9 日下午 16:00 之前
送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进
行确认，联系电话：0311-67365929。
A：采用电子邮件方式登记的股东，请请将相关登记材料扫描件发送至以下
邮箱 wintao@wintaotel.com.cn，邮件主题请注明“2023 年第一次临时股东大
会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿
泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司 胡今怡（收），邮政编码：050200。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：
证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见（附件三）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司证
券部。
联系人：曹亚蕾 胡今怡
电话：0311-67365929
传真：0311-67365929
电子邮箱：wintao@wintaotel.com.cn
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则
需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
元道通信股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本
人/本单位出席贵公司于 2023 年 1 月 11 日举行的元道通信股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以下投票
指示进行投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注：该
议案 列打勾的
议案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以
投票
提案
非累积投票议案
公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
管理的议案》
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人签名或盖章：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人
签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
会会议结束之日止。
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
附件二：
元道通信股份有限公司
截至 2023 年 1 月 6 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有元道通信
股份有限公司（股票代码：301139）股票，现登记参加公司 2023 年第一次临时
股东大会。
自然人股东姓名/法人
股东名称
身份证号码/统一社会
信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东签字（或盖章）：
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进
行投票。
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